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Springer Anti-Money Laundering, Counter Financing Terrorism and Cybersecurity in the Banking Industry (Englisch, Softcover, Felix I. Lessambo) (56998693)
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Anti-Money Laundering State Mechanismus, Fachbücher von Michele Sciurba
Das Buch "Anti-Money Laundering State Mechanismus" bietet eine umfassende Analyse der Umsetzung globaler Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Es richtet sich an Akademiker, Juristen und interessierte Leser und vermittelt ein tiefes Verständnis für die Entwicklungen des rechtlichen Rahmens im Bereich AML/CTF. Das Werk beleuchtet die komplexe Beziehung zwischen diesen Vorschriften und dem internationalen sowie europäischen Menschenrechtsschutz. Die Implementierung dieser Vorschriften hat zu einer Einschränkung der Gesetze über Privatsphäre und Bankgeheimnis geführt, wodurch Banken und Finanzinstitute zunehmend als Erweiterung der Strafverfolgung agieren. Die zentralisierte Zusammenarbeit der zuständigen Behörden im Austausch persönlicher Daten birgt erhebliche Risiken für die individuelle Freiheit und die Errungenschaften des Rechtsstaats. Das Buch thematisiert auch die potenziellen Diskriminierungen, die durch diese Massnahmen entstehen können, insbesondere gegenüber weniger profitablen Kunden mit Migrationshintergrund.
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